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山阳警方打掉一贩卖银行卡犯罪团伙

时点:2021-04-23 14:52:49   来源:商洛市公安局    点击:

山阳警方打掉一贩卖银行卡犯罪团伙

山阳县公安局以打击电信网络新型违法罪犯为突破口,持续深化“断卡行动”。近日,该局一举打掉一个贩卖银行卡的犯罪团伙,抓获4名犯罪嫌疑人,串并破获涉电信诈骗案件9起。

今年4月2日,山阳警方在工作中发现,王某在一商业银行有可疑交易行为,疑似从事电信诈骗犯罪活动。办案民警立即对该线索进行核查。办案民警发现以赵某娥为首,雇佣赵某、王某、张某军等人在各大银行和通讯运营商开办银行卡、手机卡,再以每套每月1000元的租金出租给福建的犯罪团伙,涉案资金流水多达数百万元。随后,专案组远赴福建漳州、四川达州、陕西西安等地,经过10余天的艰苦努力,一举将赵某娥、赵某、王某等在内的4名犯罪嫌疑人抓获,现场收缴银行卡32张、手机14部、POS机2台、扣押赃款3万余元。

经调查,自2020年12月以来,赵某娥唆使赵某、王某、张某军等人在各大银行开办银行卡、新办手机卡,然后开通手机银行,通过手机人脸识别验证,赵某娥将办理好的银行卡和开通验证通过手机银行的手机寄至福建的上线,赵某娥支付赵某、王某、张某军等人相关费用。赵某娥等人利用新办手机卡和银行卡从事电信网络诈骗犯罪活动。依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定,4名嫌疑人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,依法对赵某娥、赵某、王某和张某军等人刑事拘留。目前,案件正在进一步办理中。